西安博通资讯股份有限公司 2015年半年度报告
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公司代码：600455 公司简称：博通股份
西安博通资讯股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请
投资者特别关注。
不适用
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人王萍、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳
琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
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七、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 4
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 6
第四节董事会报告. 7
第五节重要事项. 15
第六节股份变动及股东情况. 18
第七节优先股相关情况. 20
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 20
第九节财务报告. 21
第十节备查文件目录. 87
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、博通股份、交大博通、*ST博通、ST博通
指西安博通资讯股份有限公司
本集团指西安博通资讯股份有限公司包含子公司时的统称
经发集团指西安经发集团有限责任公司，为本公司第一大股东
经开区管委会指西安经济技术开发区管理委员会，为本公司实际控制人
经发经贸指西安经发经贸实业有限责任公司，为本公司主要股东
城市学院指西安交通大学城市学院，为本公司控股学校
博通科技指西安博通科技有限责任公司，为本公司全资子公司
北京国电指北京国电博通科技有限公司，为本公司控股子公司
西安博捷指西安博捷科技发展有限公司，为本公司联营公司
审计师、信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会指中国证券监督管理委员会
交易所指上海证券交易所
元指人民币元
万元指人民币万元
本期、报告期指 2015年度 1-6月
上期指 2014年度 1-6月
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称西安博通资讯股份有限公司
公司的中文简称博通股份
公司的外文名称 But'one Information Corporation,Xi'an
公司的外文名称缩写 But'one
公司的法定代表人王萍
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名蔡启龙杜黎
联系地址陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10 层C座
陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10 层C座
电话 029-82693206 029-82693206
传真 029-82693205 029-82693205
电子信箱 caiql@butone.com duli@butone.com
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三、基本情况变更简介
公司注册地址陕西省西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦
公司注册地址的邮政编码 710016
公司办公地址陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座
公司办公地址的邮政编码 710043
公司网址 http://www.butone.com
电子信箱 stock@butone.com
报告期内变更情况查询索引公司于 2015 年 3 月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议同意张劲峰辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员和委员、董事等职务,同意选举王萍为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员；经公司申请工商登记变更，西安市工商行政管理局已于 2015年 4月 3日审核完成了公司相关工商登记变更手续，公司取得了换发的注册号为610132100012194的《营业执照》，公司法定代表人已由张劲峰变更为王萍。
该事项公司已分别于 2015年 3月 24日和 4月 9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：
http://www.sse.com.cn）上披露。
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站）
公司半年度报告备置地点公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引报告期内公司未发生信息披露及备置地点的变更情况
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所博通股份 600455 交大博通、*ST博通、ST博通
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年4月3日
注册登记地点西安市工商行政管理局经济技术开发区分局
企业法人营业执照注册号 610132100012194
税务登记号码 610197294262806
组织机构代码 29226280-6
报告期内注册变更情况查询索引公司于公司于2015年3月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过选举王萍为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员，公司已于2015年4月3日完成了相关工商变更登记手续。该事项公司已分别于2015年3月24日和4月9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：
http://www.sse.com.cn）上披露。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 85,309,709.01 93,445,765.76 -8.71
归属于上市公司股东的净利润-1,573,340.86 319,273.55 -592.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-2,331,337.49 -740,339.02 不适用
经营活动产生的现金流量净额-47,996,760.12 -48,944,447.86 不适用
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 129,476,246.48 131,049,587.34 -1.20
总资产 641,896,104.63 715,933,802.50 -10.34
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）-0.025 0.01 -350.00
稀释每股收益（元／股）-0.025 0.01 -350.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
-0.037 -0.01 不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.208 0.25 减少1.458个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-1.790 -0.59 不适用
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-84,441.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
779,000.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
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资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,300.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-17,861.85
所得税影响额
合计 757,996.63
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内，公司主营业务范围为计算机信息和高等教育。
2、报告期内，公司合并实现营业收入 85,309,709.01元、比上年同期减少 8.71%，实现营业
利润-1,590,392.74 元、比上年同期减少 181.72%，实现归属于母公司的净利润-1,573,340.86
元、比上年同期减少 592.79%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-2,331,337.49
元、比上年同期减少 1,590,998.47元。
公司2015年上半年出现亏损的主要原因为：公司2014年下半年启动筹划重大资产重组事项，之后又因重组拟置入资产不符合相关规定而终止了筹划重组，该事项对于公司主营业务发展带来不利影响；城市学院招生人数减少、办学费用增加，使得其盈利能力与上年同期相比有较大下降。
3、2015年下半年，公司将与全体员工团结一心，认真工作，通过强化内部管理、加强研发
实施力度、提高员工凝聚力等多种手段，努力提升市场竞争能力，争取实现扭亏为盈，提升主营业务盈利能力。
4、2015年下半年，公司将主要做好以下几方面工作：
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（1）持续深化公司整体发展战略，进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式。
（2）不断加强主营业务经营管理力度，提升技术研发和市场销售效果，扩大市场份额，提升
毛利率相对较高的项目合同所占比例，不断提高产品研发、服务和教学质量，降低成本，打造核心竞争力，实现可持续发展。
（3）结合各业务板块特点，进一步完善激励、考评和约束机制，打造有活力、有市场竞争力
的企业团队。
（4）继续完善推进内部控制规范实施工作，认真做好内控的长效执行，不断提高经营管理水
平和风险防范能力，促进公司可持续发展。
（5）积极研究资本层面工作，适时对公司业务、资产和资源等进行整合、重组，提升持续盈
利能力。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 85,309,709.01 93,445,765.76 -8.71
营业成本 41,053,948.01 44,417,619.90 -7.57
销售费用 6,260,035.92 8,660,411.26 -27.72
管理费用 32,203,106.46 30,220,693.52 6.56
财务费用 6,591,125.21 7,570,965.06 -12.94
经营活动产生的现金流量净额-47,996,760.12 -48,944,447.86 不适用
投资活动产生的现金流量净额 25,101,393.98 -8,666,828.17 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-4,886,200.00 -14,229,569.86 不适用
研发支出 2,200,597.59 1,534,135.86 43.44
营业收入变动原因说明:主要因本报告期计算机分销业务减少；
营业成本变动原因说明:主要因本报告期计算机分销业务减少；
销售费用变动原因说明:主要因本报告期对销售人员做业务区域整合降低了销售费用；
管理费用变动原因说明:主要因本报告期职工薪酬增加；
财务费用变动原因说明:主要因本报告期利息支出减少；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本报告期计算机业务销售保证金减少；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本报告期银行理财产品到期收回；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因上期偿还银行借款较多；
研发支出变动原因说明:主要因本报告期计算机信息业务研发投入增加。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司 2015年 1-6月实现归属于母公司的净利润-1,573,340.86元，扣除非经常性损益后归属
于母公司的净利润-2,331,337.49 元，利润主要来源于主营业务和非经营性损益，与上年比较无
重大变动。
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(2)经营计划进展说明
本公司 2015年上半年积极发展计算机信息业务，在对于国土业务和采掘业务的技术架构进行统一的基础上，不断扩展和创新产品，加大了中间件平台的升级研发、实现升级换代，提升技术研发和市场销售效果，打造核心竞争力。城市学院以培养基础好、技能强、素质高的可持续发展应用型人才为目标，师资力量不断增强，基础建设不断完善，2014年开始在陕西省内本科第二批次进行招生，2015年开始普通高等教育专升本招生，招生质量位居陕西省独立学院第一，处于全国独立学院前列，社会声誉和影响力持续提升。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
计算机信息技术 17,718,569.87 11,822,609.10 33.28 -29.32 -40.67 增加12.76 个百分点
教育 67,370,157.96 29,231,338.91 56.61 -1.01 19.35 减少7.40 个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
系统集成 4,202,735.06 4,224,311.64 -0.51 27.58 65.56 减少23.06 个百分点
计算机分销 106,581.20 106,347.17 0.22 -99.27 -99.27 减少0.23 个百分点
软件开发 13,409,253.61 7,491,950.29 44.13 86.37 162.09 减少16.14 个百分点
学费及住宿费收入 67,370,157.96 29,231,338.91 56.61 -1.01 19.35 减少7.40 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
因计算机业务规划调整，报告期内公司减少了毛利率很低的计算机分销业务规模，综合提升了计算机信息技术的毛利率。
为了提高计算机业务市场占有率，报告期内公司与合作伙伴共同合作了软件服务项目，该项目营业收入为 5,967,924.52元，但其毛利率较低，剔除该项目，报告期内公司自有软件开发产品
的毛利率为 76.78%。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
东部地区 12,569,812.81 42.91
中部地区 330,188.68 -84.18
西部地区 72,188,726.34 -12.57
合计 85,088,727.83 -8.94
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(三)核心竞争力分析
报告期内公司加大计算机信息业务的研发力度，在对于国土业务和采掘业务的技术架构进行统一的基础上，不断扩展和创新产品，加大了中间件平台的升级研发、并成功升级换代，为公司持续发展奠定扎实的技术基础，该产品平台已在国土资源和煤炭行业得到了广泛应用，尤其是涵盖了业务平台、地政、矿政等全业务的国土资源电子政务系统。公司不断丰富产品线和应用领域，紧跟互联网发展趋势，将国土资源电子政务产品逐步扩展到了移动互联网用户应用，以创新性的产品抢得市场先机。
城市学院是本公司与西安交通大学共同举办的全日制本科层次独立学院，学院秉承西安交通大学优良的办学传统，通过改革传统的教学计划，不断构建新的人才培养方案、实施新的人才培养模式，按照“以学生为主体、以教师为主导”的办学理念，以培养基础好、技能强、素质高的可持续发展应用型人才为目标，师资力量不断增强，基础建设不断完善，生源质量不断提升，招生录取分数持续处于高位，2014年城市学院在陕西省内本科第二批次进行招生，2015年开始普通高等教育专升本招生，招生质量位居陕西省独立学院第一，处于全国独立学院前列，社会声誉和影响力持续提升。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本报告期内及截至报告期末，本公司持有西安交通大学城市学院（主营业务为高等教育）70%股权，持有西安博通科技有限责任公司（主营业务为计算机信息）100%股权，持有北京国电博通科技有限公司（主营业务为计算机信息）60%股权，持有西安博捷科技发展有限公司 40%股权。
其中北京国电博通科技有限公司经营已处于停滞状态，西安博捷科技发展有限公司已长期处于停滞状态。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元币种：人民币
√适用□不适用
投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益投资盈亏
是否涉诉
银行理财产品自有资金西安银行 10,000,000.00 2014年 9月 3日至
2015年 3月 13日
银行理财产品--保本型理财（西安银行鑫利盈 14年 4期 B款）
年利率 5.60%投资盈利，符合预
期收益
否
银行理财产品自有资金西安银行 15,000,000.00 2014年 10月 27日至
2015年 5月 04日
银行理财产品--保本保收益（西安银行稳利宝 14年 64期 D款）
年利率 4.50%投资盈利，符合预
期收益
否
银行理财产品自有资金中国农业银行 10,000,000.00 2014年 10月 27日至
2015年 2月 27日
银行理财产品--保本保收益（中国农业银行金钥匙.本利丰 2014年 1430期）
年利率 4.35%投资盈利，符合预
期收益
否
银行理财产品自有资金西安银行 10,000,000.00 2015年 3月 18日至
2015年 6月 25日
银行理财产品—保本型理财（西安银行稳利宝2015年20期D款）
年利率 4.00%投资盈利，符合预
期收益
否
银行理财产品自有资金中国农业银行 3,000,000.00 2015年 4月 23日至
2015年 6月 29日
银行理财产品--保本型理财（中国农业银行本利丰.步步高）
年利率 1.80%投资盈利，符合预
期收益
否
银行理财产品自有资金西安银行 15,000,000.00 2015年 5月 06日至
2015年 6月 24日
银行理财产品—保本型理财（西安银行鑫利盈2015年54期D款）
年利率 5.35%投资盈利，符合预
期收益
否
银行理财产品自有资金西安银行 5,000,000.00 2015年 3月 31日至
2015年 7月 2日
银行理财产品--保本型理财（西安银行鑫利盈2015年34期D款）
年利率 5.40%投资盈利，符合预
期收益
否
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其他投资理财及衍生品投资情况的说明：
本公司控股的城市学院在 9月份开学时一次性收取整个学年（当年 9月至次年 8月）的学生学费，之后在当年 9月至次年 8月的期间陆续支出资金，为了使资金发挥效用，经本公司董事会审议同意，其用暂时闲置的资金购买了一些本金安全的银行理财产品。
截至本报告期末，除了银行理财产品--保本型理财（西安银行鑫利盈 2015年 34期 D款）尚未到期之外，其余六个银行理财产品均已到期，本金和收益均已按照约定安全收回。
截至本报告披露日，银行理财产品--保本型理财（西安银行鑫利盈 2015年 34期 D款）已到期，本金和收益均已按照约定安全收回。
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3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司基本情况 单位：元币种：人民币
子公司名称所处行业主要产品或服务
注册资本
本公司持股比例（%）
报告期末总资产报告期末净资产报告期净利润
西安交通大学城市学院
高等学历教育
本科层次的高等学历教育
100,000,000 565,139,611.46
154,130,462.69
2,406,292.09
西安博通科技有限责任公司
计算机信息
计算机软硬件研制开发和系统集成
52,500,000 48,423,753.58
46,933,376.27
-2,585,938.92
北京国电博通科技有限公司
计算机信息
计算机软硬件研制开发
10,000,000 36,611.61
33,487.67
-2,951.05
（2）报告期内本公司无处置子公司、新增子公司、以及对子公司增资或减资的情况。
（3）单个子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司的经营财务状况
单位：元币种：人民币
子公司名称营业收入营业利润净利润
西安交通大学城市学院 67,588,147.69 2,346,752.59 2,406,292.09
西安博通科技有限责任公司 319,263.02 -3,963,716.19 -2,585,938.92
2015 年 1-6 月城市学院实现净利润 2,406,292.09 元，较上年同期有较大幅度下降，主要是
因宏观环境原因，城市学院 2014年度招生人数少于毕业人数，使得在校学生人数减少，对于净利润有较大影响，城市学院通过争取新生学费增长、拓展生源、办学新思路等措施积极应对。
（4）其他
公司持有北京国电博通科技有限公司 60%股权，该公司注册资本 1,000万元，主营业务为计算机信息，该公司经营已处于停滞状态。
公司持有西安博捷科技发展有限公司 40%股权，该公司注册资本 4,000万元，主营业务为高新技术项目、教育项目的投资、开发与管理，近年来该公司一直处于停滞状态，未开展经营业务。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
报告期内，本公司无非募集资金项目情况。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司分别于 2015年 4月 15日召开第五届董事会第五次会议、2015年 5月 20日召开 2014年年度股东大会，审议通过《博通股份 2014年度利润分配方案》，具体为：经信永中和会计师事务西安博通资讯股份有限公司 2015年半年度报告
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所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2014年度实现归属于母公司的净利润 6,001,157.25元。鉴于公司 2008、2009、2010年度亏损，
截至 2014年 12月 31日，未分配利润仍为-84,416,473.77元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定，未分配利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，因此 2014年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本，将 2014年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。
鉴于上述，故本报告期内公司未实施利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也未以公积金转增股本，将 2014年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
1、因有涉及公司的重大事项，公司股票于 2014年 8月 25 日全天紧急停牌一天，且自 8月
26日起继续停牌；公司于 9月 2日披露该事项为重大资产重组，本次重大资产重组的交易对方拟为陕西汽车控股集团有限公司，重组的置入资产拟为陕西汽车控股集团有限公司下属控股子公司陕西汽车集团有限责任公司 100%的股权；公司于 9月 18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于博通股份筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；之后经过审慎研究和深入沟通，各方认为置入资产陕西汽车集团有限责任公司因为股权结构的特殊性等原因，尚不完全符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，因此本公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并在 12月 1日上午通过网络方式召开了关于终止筹划本次重大资产重组的投资者说明会。公司承诺自 2014年 12月 2日起的 6个月内，不再商议、讨论、筹划重大资产重组事项。
该事项公司已分别于 2014年 8月 26日、9月 2日、9月 9日、9月 16日、9月 20日、9月23日、9月 30日、10月 8日、10月 15日、10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 10日、11月 13日、11月 20日、11月 27日、12月 2日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为 http://www.sse.com.cn)上披露公告。
2、公司 2015年 3月 23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过张劲峰因工作变动原因辞
去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员和委员、董事等职务，审议通过选举王萍为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员。经公司申请工商登记变更，西安市工商行政管理局已于 2015年 4月 3日审核完成了公司相关工商登记变更手续，公司法定代表人已由张劲峰变更为王萍。
该事项公司已分别于2015年3月24日、4月9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上披露。
3、公司2015年3月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过提名刘佳为公司第五届董事
会的董事候选人；公司2015年3月31日召开第五届监事会第三次会议，审议通过同意李加玉辞去公司监事职务，并同意提名蔡芳为公司第五届监事会的监事候选人；公司2015年5月20日召开2014年年度股东大会，审议通过《博通股份董事会2014年度工作报告》、《博通股份监事会2014年度工作报告》、《博通股份2014年年度报告》和《博通股份2014年年度报告摘要》、《博通股份独西安博通资讯股份有限公司 2015年半年度报告
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立董事2014年度述职报告》、《博通股份2014年度财务决算报告》、《博通股份2014年度利润分配方案》、《博通股份关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于选举刘佳为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举蔡芳为公司第五届监事会监事的议案》等9项议案。
该事项公司已分别于2015年3月24日、4月1日、5月21日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上披露。
4、上海朱雀股权投资管理股份有限公司、上海朱雀枫域投资有限公司、上海朱雀投资发展中
心（有限合伙）（上述三个企业以下合称“朱雀”）通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的12只信托、基金产品，于2015年7月9日通过上海证券交易所集中竞价系统已累计增持本公司股票3,120,000股，已累计增持本公司股份数量达到本公司总股本的5.00％。
该事项公司已经于 2015年 7月 11日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《博通股份关于股东权益变动的提示性公告》和朱雀相关的《博通股份简式权益变动报告书》。
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
本报告期公司无与日常经营相关的重大关联交易。
(二)资产收购、出售发生的关联交易
本报告期公司无资产收购、出售发生的关联交易。
(三)共同对外投资的重大关联交易
本报告期公司无共同对外投资的重大关联交易。
(四)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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关联方关联关系
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额
发生额
期末余额
期初余额发生额期末余额
西安经发集团有限责任公司
母公司 256,700,650.23 5,028,689.83 261,729,340.06
西安博捷科技发展有限公司
联营公司 11,402,000.00 11,402,000.00
西安经发经贸实业有限责任公司
母公司的控股子公司
9,900,000.00 9,900,000.00
合计 278,002,650.23 5,028,689.83 283,031,340.06
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 关联债权债务形成原因本公司子公司城市学院因校园建设资金需求，其从经发集团借入资金，截至 2015年 6月末本息合计 261,729,340.06元，其中本金
184,548,482.53元、利息 77,180,857.53 元，均为按照中国人民银
行所提供的一年期银行贷款基准利率收取利息，该等借款本金陆续产生于 2006年至 2011年期间，无明确的到期日。
本公司从联营公司西安博捷拆借资金 11,402,000.00元。
本公司应付经发经贸往来款 9,900,000.00元。
关联债权债务清偿情况公司计划将陆续清偿相关债务。
与关联债权债务有关的承诺 无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响
上述关联债务，对于公司的发展和经营资金有一定支持作用。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺
其他上市公司自2014年12月2日起的6个月内不再商议、讨论、筹划重大资产重组事项
2014年12月1日作出该承诺，期限为6个月，至2015是是已履行完毕，履行良好。
不适用
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年6月2日。
其他承诺
其他上市公司自2014年12月9日起的未来三个月内不会策划关于博通股份的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2014年12月9日作出该承诺，期限为3个月，至2015年3月9日。
是是已履行完毕，履行良好。
不适用
其他承诺
其他上市公司自2015年5月14日起的未来三个月内不会策划关于博通股份的包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2015年5月14日作出承诺，期限为3个月，至2015年8月14日。
是是尚未履行完毕，履行良好。
不适用
其他承诺
其他西安经发集团有限责任公司（上市公司第一大股东）
自2014年12月2日起的六个月内不会策划关于博通股份的重大资产重组事项。
2014年12月9日作出该承诺，期限为2014年12月2日起的6个月，至2015年6月2日。
是是已履行完毕，履行良好。
不适用
其他承诺
其他西安经发集团有限责任公司（上市公司第一大股东）
自2014年12月9日起的未来三个月内不会策划关于博通股份的发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2014年12月9日作出该承诺，期限为3个月，至2015年3月9日。
是是已履行完毕，履行良好。
不适用
其他承诺
其他西安经发集团有限责任公司（上市公司第一大股东）
自2015年5月14日起的未来三个月内不会策划关于博通股份的包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2015年5月14日作出承诺，期限为3个月，至2015年8月14日。
是是尚未履行完毕，履行良好。
不适用
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、经营层各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了公司和广大投资者的利益。
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对公司定期报告披露等重要事项进行了内幕信息知情人员的登记备案，严格控制内幕信息，经自查和核查，未发现有内幕交易行为。
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报告期内，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，与该等要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 5,846
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
西安经发集团有限责任公司
0 12,740,232 20.40 12,740,232
无
0 国有法人
长安基金－广发银行－长安共赢 1号资产管理计划
0 2,793,937 4.47 0
未知
其他
陈华云 1,820,700 1,820,700 2.92 0 未知未知
华宝食用香精香料（上海）有限公司
1,620,900 1,620,900 2.60 0
未知
未知
无锡华海香料有限公司
1,469,411 1,469,411 2.35 0
未知
未知
颜敏熙 1,264,842 1,264,842 2.03 0 未知境内自然人
福州驰恒贸易有限公司
1,254,883 1,254,883 2.01 0
未知
未知
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广东粤财信托有限公司－穗富 11号证券投资集合资金信托计划
1,115,000 1,115,000 1.79 0
未知
其他
俞凯 1,083,000 1,083,000 1.73 0 未知未知
中融国际信托有限公司－中融－鑫星 1号证券投资集合资金信托计划
944,952 944,952 1.51 0
未知
其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
长安基金－广发银行－长安共赢 1号资产管理计划
2,793,937
人民币普通股
2,793,937
陈华云 1,820,700 人民币普通股 1,820,700
华宝食用香精香料（上海）有限公司 1,620,900 人民币普通股 1,620,900
无锡华海香料有限公司 1,469,411 人民币普通股 1,469,411
颜敏熙 1,264,842 人民币普通股 1,264,842
福州驰恒贸易有限公司 1,254,883 人民币普通股 1,254,883
广东粤财信托有限公司－穗富 11号证券投资集合资金信托计划
1,115,000
人民币普通股
1,115,000
俞凯 1,083,000 人民币普通股 1,083,000
中融国际信托有限公司－中融－鑫星 1号证券投资集合资金信托计划
944,952
人民币普通股
944,952
中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航股票型证券投资基金
815,800
人民币普通股
815,800
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司与公司其他前十名股东之间、及与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系、也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
本公司不知晓公司除西安经发集团有限责任公司之外的其他前十名股东之间、及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、或是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
本公司无表决权恢复的优先股股东，也无优先股股东。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间
新增可上市交易股份数量
1 西安经发集团有限责任公司 12,740,232 2009年 7月 25日 3,122,900
2 西安经发集团有限责任公司 12,740,232 2010年 7月 25日 3,122,900
3 西安经发集团有限责任公司 12,740,232 2011年 7月 25日 6,494,432
上述股东关联关系或一致行动的说明
不适用，都是西安经发集团有限责任公司，其持有的有限售条件股份分为三个可上市交易时间和可上市交易股份数量。
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(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
本公司未发行优先股、无优先股股东。
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
王萍董事长、法定代表人选举 2015年3月23日公司召开第五届董事会第四次会议，同意选举王萍为公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员。
刘佳董事选举 2015年5月20日公司召开2014年年度股东大会，同意选举刘佳为公司第五届董事会董事。
蔡芳监事选举 2015年5月20日公司召开2014年年度股东大会，同意选举蔡芳为公司第五届监事会监事。
张劲峰董事长、法定代表人
、董事
离任 2015年3月23日公司召开第五届董事会第四次会议，同意张劲峰辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员和委员、董事等全部职务。
李加玉监事离任 2015年3月31日公司召开第五届监事会第三次会议，同意李加玉辞去公司监事职务。
刘斌副总经理离任 2015年1月6日刘斌申请辞去公司副总经理职务，公司董事会接受其辞职申请。
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:西安博通资讯股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金七、1 60,042,609.51 88,161,133.95
结算备付金
拆出资金
以
