广东威创视讯科技股份有限公司
关于合资设立广州威园信息技术有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2015 年 7 月 29 日召开，会议审议通过了《关于合资设立广州威园信息
技术有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）2015 年 7 月 29 日,公司与李晓莅先生、黄秀芬女士签订《出资协议》
（以下简称“协议”），共同出资人民币 100 万元设立“广州威园信息技术有限
公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“威园信息”），其中公司以
自有资金出资 65 万元，占注册资本的 65%；李晓莅先生出资 30 万元，占注册资
本的 30%；黄秀芬女士出资 5 万元，占注册资本的 5%。
（二）由于自然人黄秀芬女士是本公司副总经理谢明明先生的配偶，为公司
关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次合资设立公司
已构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。公司独立董事发表了独立意见，对本次关联交易无异议，同意公司合资设
立广州威园信息技术有限公司。
（三） 根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会作出决
议后，无需提交公司股东大会审议批准。
二、合作方基本情况介绍
李晓莅，身份证号：1201041973****6338,住址：广州市番禺区。李晓莅先
生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联
关系。
黄秀芬，身份证号：4401111976****4528,住址：广州市越秀区。黄秀芬女
士是本公司副总经理谢明明先生的配偶，为公司关联自然人，除此之外，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一） 出资方式：各投资方对威园信息的出资方式均为货币资金，资金来
源均为其自有资金。
（二） 标的公司的基本情况
1、公司名称：广州威园信息技术有限公司。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：人民币 100 万元，其中公司出资 65 万元，占注册资本的 65%；
李晓莅先生出资 30 万元，占注册资本的 30%；黄秀芬女士出资 5 万元，占注册
资本的 5%。
4、注册地址：广州市。
5、经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处
理、数字内容服务、其他计算机制造、互联网信息服务。
6、经营期限：20 年
7、法定代表人：李晓莅
以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等最终以工商登记为准。
四、出资协议的主要内容
（一） 协议各方名称
1、甲方：广东威创视讯科技股份有限公司
2、乙方：李晓莅
3、丙方：黄秀芬
（二） 协议各方出资情况
根据协议约定，设立广州威园信息技术有限公司，注册资本为人民币 100
万元，各方出资情况如下：
1、甲方货币资金出资 65 万元，占注册资本的 65%；
2、乙方货币资金出资 30 万元，占注册资本的 30%；
3、丙方货币资金出资 5 万元，占注册资本的 5%。
（三）组织机构设置
威园信息设董事会，成员为 3 人，由各方共同委派；不设监事会，设监事一
名，由甲方委派；设总经理一名，由乙方担任，任期三年；财务负责人由各方商
定后聘任。
五、对外投资目的、风险及其对公司的影响
威园信息定位于高科技、互联网企业，致力于互联网教育行业，立足于在线
教育领域，尤其是职业教育细分市场，产品将主要以移动互联网应用软件为主，
同时也提供视频直播录播服务、互联网网站、以课程视频为载体的智能硬件等，
并将建立完整的营销团队、研发团队和管理团队。
威园信息的突出优势如下：
统一平台：解决目前在线教育中普遍存在的教学与沟通分离的情况，通过一
站式服务，让教、学人员间更加有效地结合在一起。
互动体验：平台拟着重加强课堂、课后的教学互动体验，部分解决在线授课
过程中由于缺乏互动造成的授课效果不佳的问题。
兴趣社交：基于学习内容，为学员间构筑共同兴趣者间的社交网络，让共同
兴趣者突破自然社交关系的屏障，能够更加方便地互相发现、沟通交流，增加用
户黏性的同时，带来产品的自推广效应，以及基于兴趣圈的内容精准推送。
增值服务：利用移动互联网特性，在积累用户的基础上，可拓展大量增值服
务，例如：教育信息的 O2O 服务、C2C 视频社交、学习行为分析等。
（一）项目投资目的
威园信息通过提供在线教育“内容分发+社交分享”一站式平台及应用解决
方案，解决目前在线教育市场中，教学与沟通使用“双平台”问题，将有力支撑
公司教育战略平台落地发展，促进构建威创教育业务生态圈，增加业绩增长点。
（二） 投资存在的风险
本次投资设立的合资公司存在一定的宏观政策变化、行业市场拓展、资金流
动性和经营管理等风险。
公司将实时跟踪国家相关政策法规调整，即时作出运营策略调整，减弱政策
变化带来的影响；通过运用互联网思维，针对性推出系列市场推广策略增加用户
体验，促使增加用户数和提高用户活跃度；通过适时对外进行股权融资解决资金
流动性不足；一开始便着手设计并及早推出股权激励措施留住核心骨干人才，降
低核心人员流失的管理风险。同时，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管
理、人力资源管理、产品和技术研发管理、市场营销管理等制度和方法适时推行、
落实到控股子公司，促使其稳健快速发展。
（三） 对公司的影响
公司本次投资设立的合资公司，有助于整合公司已有的技术人才资源和丰富
的线下幼儿园资源，构建在线职业教育一站式平台及应用解决方案服务能力，促
使形成威创教育业务生态圈，增加业绩增长点，符合公司发展战略，不存在损害
公司及股东利益的情况。合资公司威园信息从成立到正常业务运作存在一定的不
确定性，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
合资公司威园信息成立后，考虑到政策性变化、行业市场拓展、资金流动性
和业务运营风险等方面因素，存在可能达不到预期经营目标的风险，请广大投资
者注意投资风险。
六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次合资设立公司外，今年年初至本公告披露日，公司与关联自然人黄秀
芬女士未发生任何交易。
七、独立董事的独立意见
公司与关联自然人设立合资公司是正常商业行为，是在公平合理、协商一致
的基础上进行的，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，我们对本次关联交易无异议，同意公司合资设
立广州威园信息技术有限公司。
八、备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》
2、独立董事《关于合资设立广州威园信息技术有限公司的独立意见》
3、《出资协议》
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 31 日
