江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“三川股份”）于 2015
年 7 月 25 日向全体董事以电子邮件、传真、当面送达等方式发出第四届董事会
第十二次会议的通知，会议于 2015 年 7 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的
方式举行，其中现场会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生采取通讯方式行使表
决权。会议由董事长童保华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章
程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了
会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司第 1 期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开
发行股票方式）的议案》
根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理三
川股份第 1 期员工持股计划相关事宜的议案》的授权，结合公司非公开发行股票
数量及募集资金规模调整的情况，以及两名参加对象已从公司离职的情况，公司
董事会拟对《江西三川水表股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非
公开发行股票方式）》中的员工持股计划份额数量、认购股份数量、认购价格、
参加认购员工数量等进行调整。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站同日刊载的《江西三川水表股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案修订稿）
（认购非公开发行股票方式）》。
公司独立董事对《江西三川水表股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）
（认购非公开发行股票方式）》修订发表了独立意见，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站同日刊载的《江西三川水表股份有限公司独立董事关
于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会对《江西三川水表股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认
购非公开发行股票方式）》修订发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站同日刊载的《江西三川水表股份有限公司第四届监事会第七次
会议决议公告》。
关联董事童保华、李建林、李强祖、宋财华、吴雪松、童为民回避了对上述
议案的表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》的规定，同意公司在中国农业银行股份有限公司鹰潭鹰西分理
处开立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层在募集资金到位后一个月内与
银行及保荐机构浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。 协议签
署完毕后，公司将及时发布相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会
2015 年 7 月 30 日
