湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届三十九次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就湖北宜化七届三十九次董
事会审议事项发表事前审核及独立意见:
一、关于为子公司银行授信担保的事项
(一)事前审核
本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称
“湖北宜化”或“公司”)的子公司。现应授信银行的要求,本次授
信银行 2015 年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为
之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经
营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
(二)独立意见
认为:公司为此次重要子公司银行授信 101,000 万元提供担保,
是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股
东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,
符合相关法律、法规的要求。同意此次担保。本次对外担保不构成关
联交易,此项议案尚须提交股东大会审议。
二、《关于调整2015年度部分日常关联交易预计金额的议案》
独立董事对其发表独立意见,认为:公司调整 2015 年度日常关
联交易的预计金额,是公司当前生产经营的需要,属于正当的商业行
为。关联交易定价采用市场价格,充分体现了公平、公允的原则,不
会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事
会审议和表决该议案的程序合法有效,同意公司调整 2015 年度日常
关联交易的预计金额。本次调整后的关联交易的金额未达公司 2014
年 12 月 31 日净资产的 5%,本议案无需提交公司股东大会审议。
三、关于对子公司增资的事项
独立意见:本次公司对新疆嘉成化工有限公司是为了保障公司业
务发展,进一步优化公司产业布局,符合公司的长远规划及整体利益,
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审
批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。同意本次公司对
新疆嘉成增资 3570 万元的议案。
独立董事: 马传刚 李守明 李齐放 王红峡