湖北宜化化工股份有限公司
关于调整 2015 年度部分日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易调整概述：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2015年度日常关联交
易预计的议案》已经公司七届三十五次董事会和2014年度股东大会审议通过（详见
巨潮资讯网湖北宜化2015-014号公告）。按照该议案，公司及控股子公司2015年全
年计划向关联方向重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）销售材料、设
备1000万元。由于本公司旗下富兴煤矿产能扩大、销量增加，而重庆宜化及子公司
需要从市场上采购大量的原料煤和燃料煤，经与重庆宜化协商，公司拟将富兴煤矿
生产的部分煤炭按市场价格销售给重庆宜化及子公司，经测算，2015年全年本公司
需向重庆宜化及子公司销售煤炭的金额约为3500万元，为此，拟将本公司对重庆宜
化日常销售产品的金额从1000万元上调至3500万元。
原预计总金 本次调整金 调整后的金
关联交易类 调整后金额占2014年经审计
关联方名称 额 额 额
型 净资产比例（%）
（万元） （万元） （万元）
向关联方销
1000 +2500 3500 0.57%
售产品
除上述金额调整外，公司与上表所列关联方日常关联交易的其他内容仍按2014
年度股东大会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司2015年度日常关联交易预计
的议案》执行。
公司于2015年7月28日召开了七届三十九次董事会，审议通过了《关于调整2015
年度部分日常关联交易预计金额的议案》。该议案表决情况：赞成9票，反对0票，
弃权0票。关联董事张新亚、张行锋在对此议案进行表决予以回避。由于本次调整后
的关联交易的金额未达公司2014年12月31日净资产的5%，根据深交所上市规则的规
定，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、日常关联交易调整的原因和对公司的影响
本次日常关联交易对 2015 年初预计金额调增 2500 万元，系公司生产经营需要，
调整后的日常关联交易的定价原则和定价依据仍按 2014 年度股东大会审议通过的
《湖北宜化化工股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》执行。本次日常
关联交易金额调整符合公司 2015 年度日常关联交易的实际情况，对本公司 2015 年
度的生产经营无不利影响。
四、独立董事意见
（一）事前认可
公司调整 2015 年度日常关联交易的预计金额，是公司当前生产经营的需要，
属于正当的商业行为。关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，
不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表
决该议案的程序合法有效。
（二）独立意见
1、公司本次审议的调整关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家
相关法律法规和本公司章程的规定。
2、本次调整符合公司的实际情况，没有损害公司和中小股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次日常关联交易的调整易符合国家相关法律法规的
要求，对公司无不利影响，我们同意本次日常关联交易金额调整议案。
七、备查文件
1、七届三十九次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
