湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如
下：
单位：万元
序号 金融机构 被担保方 授信额度 授信期限 担保方 担保方式
中国农业银行 湖北宜化化
湖北宜化肥业
1 股份有限公司 36,000 1年 工股份有限 保证担保
有限公司
三峡分行 公司
中国农业银行 湖北宜化化
湖南宜化化工
2 股份有限公司 5,000 1年 工股份有限 保证担保
有限责任公司
娄底分行 公司
中国农业银行 湖北宜化化
新疆宜化化工
3 股份有限公司 20,000 1年 工股份有限 保证担保
有限公司
昌吉分行 公司
中国工商银行
湖北宜化化
股份有限公司 湖北宜化肥业
4 30,000 1年 工股份有限 保证担保
三峡分行猇亭 有限公司
公司
支行
中国工商银行 宜昌宜化太平
湖北宜化化
股份有限公司 洋热电有限公
10,000 1年 工股份有限 保证担保
三峡分行猇亭 司
公司
支行
合计 101,000
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供
担保总额为人民币 101,000 万元，担保金额不超过上表所列授信额
度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保
及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司
向银行申请 101,000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需
要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规
的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 101,000 万元贷
款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得
股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
（一）湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本：20000 万元
法定代表人：虞云峰
成立日期：2005 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗
家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
公司主要财务指标: 公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31
日，肥业公司的资产总额为 317,078.44 万元，负债 249,346.86 万
元，所有者权益 67,731.57 万元；2014 年肥业公司实现营业收入
256,213.91 万元，净利润 10,016.22 万元。
(二)湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)
住 所：湖南省冷水江市禾青镇
注册资本：20,000 万元
法定代表人：王世杰
成立日期：2007 年 7 月 26 日
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以
上三项许可证有效期至 2018 年 9 月 12 日），化肥的生产、销售（限
尿素、复混肥料的生产、销售）。
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日，湖南宜化的资产总
额为 94,274.24 万元，负债 68,704.63 元，所有者权益 25,569.62 万
元；2014 年湖南宜化实现营业收入 76,325.11 万元，净利润-1,752.58
万元。
（三）被担保人名称：新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆
宜化”）
成立日期：2010 年
注册地点：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路
4-13 号
注册资本：350000 万元
法定代表人：张忠华
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
与本公司关系：系本公司全资子公司
主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总
额为 1,240,585.91 万元，负债 869,037.57 万元 ，所有者权益
371,548.34 万元；2014 年新疆宜化实现营业收入 333,547.45 万元，
净利润 12,485.99 万元。
(四)被担保人名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称
“太平洋热电”)
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：2998 万元（美元）
法定代表人：熊俊
成立日期：1997 年
与本公司关系：系本公司控股子公司
经应范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，
制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、
氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；
煤炭销售。
公司主要财务指标: 截止 2014 年 12 月 31 日，太平洋热电的资
产 总 额 为 124775.12 万 元 ， 负 债 77311.36 万 元 ， 所 有 者 权
益 47463.76 万元；2014 年太平洋热电实现营业收入 175573.87
万元，净利润 640.10 万元。
上述被担保公司主要财务指标为截止 2014 年 12 月 31 日数据，
且经大信会计事务所审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发
生。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 101,000 万元为上述表格控股子公司计
划 2015 年向对应银行申请的综合授信额度，并将签订《综合授信协
议》，本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限以上表所列子公司与银行
签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于
公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其
担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保，
本次担保公平、对等。
综上所述，本公司为上述子公司申请 101,000 万元授信提供担保
是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
576,175 元，占公司最近一期经审计净资产的 94.04%，其中：对外
实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 77,000 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 12.57%；对子公司实际担保金额为
499,175 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
81.48%。无逾期担保。
六、备查文件
公司七届三十九次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年七月二十八日
