联化科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议通知于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2015
年 7 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2015 年半年度报告》及其摘要。
《 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－042）。
2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全
文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔
敏已离职不符合激励条件，公司对其已获授权但尚未解锁的限制性股
票进行回购注销，回购数量 105,000 股，回购价格为 7.17 元/股。
公司已于 2015 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成本次回购注销，公司总股本从 835,218,322 股减至
835,113,322 股。同时，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理 2014 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公
司注册资本的变更登记的相关事宜。
根据上述情况，现拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：
原文：
第六条 公司注册资本为人民币 835,218,322 元。
第十九条 公司股份总数为 835,218,322 股，公司的股本结构
为：普通股 835,218,322 股。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 835,113,322 元。
第十九条 公司股份总数为 835,113,322 股，公司的股本结构
为：普通股 835,113,322 股。
