宁波波导股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2015年 7月 29日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于 2015年 7月 24日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 5人，实到 5人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。内容详见 2015年 7月 30日《波导股份关于修改公司章程的公告》。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重新修订<独立董
事工作制度>、<股东大会议事规则>的议案》。
为了规范治理，保护投资者的权利，公司重新修订了《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、修订后的《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开 2015年
第一次临时股东大会的通知》。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
以上 1、2议案将提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2015年 7月 30日
