三鑫医疗:独立董事去世的公告

                      江西三鑫医疗科技股份有限公司
                            独立董事去世的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       本公司于近日获悉本公司独立董事舒梦陶先生于 2015 年 6 月因病去世的消
息。
       舒梦陶先生自 2013 年 12 月起担任本公司独立董事、董事会审计委员会委员、
董事会薪酬与考核委员会委员，在担任本公司独立董事期间，舒梦陶先生恪尽职
守，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的职责和义务。
    本公司董事会对于舒梦陶先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感
谢，本公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对舒梦陶先生的去世表示沉痛
哀悼。
       舒梦陶先生去世后，公司独立董事由三人减少为二人，仍符合有关法规规定；
同时公司将尽快按照《公司章程》规定增补独立董事。
       特此泣告。
                                        江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                                           2015 年 7 月 29 日