北京荣之联科技股份有限公司
关于实施 2014 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次非公开发行股票发行底价调整为不低于 29.76 元/股，发行数量上限调
整为 33,614,920 股。
一、非公开发行方案概况
根据北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 16 日
召开的第三届董事会第十一次会议以及 2015 年 3 月 5 日召开的 2015 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公
开发行 A 股股票的定价基准日为公司第三届董事会第十一次会议决议公告日（即
2015 年 2 月 17 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价的 90%，即不低于 29.86 元/股。若公司在本次发行定价基准日至发行期首
日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次发行
底价将作相应调整。
二、2014 年权益分派对非公开发行方案的调整影响
根据公司 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的《关于公
司 2014 年度利润分配预案的议案》，以公司截至 2015 年 3 月 27 日总股本
399,629,107 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。
鉴于公司董事会公布 2014 年年度权益分派预案后，公司对部分不符合激励
条件的限制性股票激励对象所获授尚未解锁的 403,400 股限制性股票进行了回购
注销，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司
总股本由 2015 年 3 月 27 日的 399,629,107 股变更为现有的 399,225,707 股。根据
派发现金股息总量不变的原则，公司对 2014 年度权益分派方案进行了调整，调
整后公司 2014 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 399,225,707 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.001010 元人民币现金。公司于 2015 年 6 月 13 日披露了
《北京荣之联科技股份有限公司 2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2015-049）。
2015 年 6 月 19 日，公司 2014 年度利润分配工作实施完成。根据公司非公
开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下
调整：
1、发行价格的调整
本次发行股票发行价格由不低于 29.86 元/股调整为不低于 29.76 元/股。具体
计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=29.86（元/股）
-0.10（元/股）=29.76（元/股）。
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票发行数量上限由 33,502,500 股调整为 33,614,920 股。具
体计算如下：调整后的发行数量（上限）=募集资金的总额（上限）/调整后的发
行底价=1,000,380,000（元）/29.76（元/股）=33,614,920（股）。
除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变
化。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
