西安饮食:关于公司董事、董事会秘书离职的公告

                         西安饮食股份有限公司
           关于公司董事、董事会秘书离职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    本公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李虎成先
生递交的书面离职申请，因个人身体原因，李虎成先生请求提前内部退休，
离职后不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书以及董事会提名委员会
委员等职务。该事项已经上级部门批准。
    根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
李虎成先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，李虎成先生的离
职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对李虎成先生在任职期间为
公司所作出的贡献表示衷心感谢。
    公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补
选工作，并按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    特此公告。
                                            西安饮食股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年七月二十七日