山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会
第七次会议通知于2015年7月18日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于
2015年7月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董
事5名，实际参与表决董事5名。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会
议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。
公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年7月28日刊登于中国证监会指定
的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2015年半年度报告摘要》同时刊登
于《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向关联方借款的议案》。
关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。独立董事对此议案进行了事前认可并
发表了独立意见，详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程中监事
会结构的议案》。
董事会认为，本次监事会结构调整不影响对公司日常经营管理中涉及的关联事项
的公正、有效表决，不会对公司日常管理中涉及关联交易等重大事项的决策产生不利
影响。
修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第二次
临时股东大会的议案》。
本次董事会拟定于 2015 年 08 月 14 日上午 9:30 召开 2015 年第二次临时股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2015年07月28日
