中国海诚工程科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，中国海诚工
程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015
年6月30日募集资金年度使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]22号文核准，公司
首次公开发行人民币普通股2,900万股。本次发行采用网下向询价对
象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行价格为6.88元/
股，募集资金共计人民币19,952万元，扣除发行费用1,679.5万元， 实
际募集资金净额18,272.5万元。经上海上会会计师事务所有限公司
以上会师报字（2007）第0247号验资报告验证，此次公开发行股票募
集资金已于2007年2月9日全部到位。
公司于2007年3月9日在交通银行股份有限公司上海徐汇支行设
立了账号为310066470018010023874的募集资金专项账户，初始金额
为人民币158,267,000.00元。截止2008年6月26日，账户结零并已注
销。
公司于2007年3月8日在中国银行股份有限公司上海市卢湾支行
设立了账号为044049-8200-15603208094001的募集资金专项账户，初
始金额为人民币24,458,000.00元。截止2009年5月6日，账户结零并
已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金的实际使用情况，详见附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原
因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差
异的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金使用情况说明
截至2015年6月30日，公司不存在闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况，详见附件2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和
其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月24日
附件 1：
附件 2：
