公告编号：2015-019
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证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券
浙江汇隆新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 7月 23日
2.会议召开地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈顺华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3人，持有表决权的股份 64,880,000股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股票发行方案的议案》
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公告编号：2015-019
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1.议案内容
《关于股票发行方案的议案》，《股票发行方案》已于 2015 年 7月 7日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。
2.议案表决结果：
同意股数 64,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于签署附条件生效的股票认购合同的议案》
1.议案内容
《关于签署附条件生效的股票认购合同的议案》
2.议案表决结果：
同意股数 64,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
《关于修改公司章程的议案》
2.议案表决结果：
公告编号：2015-019
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同意股数 64,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
2.议案表决结果：
同意股数 64,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
浙江汇隆新材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
2015年 7月 23日
