飞天诚信科技股份有限公司
第二届第十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于2015年7月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现
场的方式召开，会议通知于2015年7月16日以专人送达的方式向全体董事发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程
的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
（一）审议通过《关于选举新任独立董事的议案》
公司原独立董事王清峰先生因其个人原因，于近日辞去本公司独立董事、
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。第二届董事会第十二次会
议审议通过了《关于选举新任独立董事的议案》，同意补选李琪女士为公司第二
届董事会独立董事候选人。在股东大会审议通过后，原独立董事王清峰的辞职生
效，且公司董事会同意李琪女士同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会委员的职务。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），已经连续 5 年为公司
提供审计服务，为更加有利于上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会
提议、全体独立董事事前认可的前提下，公司董事会同意聘任天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，公司董事会并将提请股东大
会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定 2015 年度的审计费用，聘任期为
一年（自股东大会审议通过之日起计算）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
发布的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：独立董事王清峰回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0
票弃权。
（三）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2015年7月23日
