北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会
第十六次会议通知于2015年7月17日以书面通知的方式发出，并于2015年7月22
日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11
人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于签署<发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议
（二）>并收购北京车网互联科技有限公司剩余 25%股权的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
公司于2013年5月24日与上海翊辉投资管理有限公司（以下简称“翊辉投
资”）、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）（以下简称“奥力锋投资”）及黄翊、
张春辉签署《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》，重组协议第4.6条约定了
车网互联剩余25%股权收购的启动时间、收购价格以及支付方式。
鉴于车网互联2013年度、2014年度实现的业绩达到承诺业绩，内部管理及业
务整合基本到位，并且车联网业务已成为公司主要发展板块之一。因此，公司及
交易各方拟签署《发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）》对
重组协议第4.6条，即公司收购车网互联剩余25%股权进行修改和调整，在仍遵守
重组协议第4.6条约定的前提下，先按重组协议中收购车网互联75%股权的同样定
价即以18,750万元向黄翊、张春辉、奥力锋投资收购其持有的车网互联剩余25%
股权，使车网互联成为公司的全资子公司（以下简称“本次交易”）。本次交易完
成后，公司持有车网互联100%股权。
本次交易对方黄翊、张春辉为公司的董事，并为公司持股5%以上的股东上
海翊辉投资管理有限公司共同实际控制人，上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)
为公司持股5%以上的股东，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易所涉金
额为18,750万元人民币，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，
属于公司股东大会审批权限内事项，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事
针对上述事项进行了事前认可并发表了同意意见，详情见公司2015年7月23日刊
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易详情请见公司于2015年7月23日刊于巨潮资讯网的《关于收购北京
车网互联科技有限公司剩余25%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-060）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司独立董事靳东滨因个人原因辞去独立董事职务，由于靳东滨先生辞
职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，经公司2015年第
二次临时股东大会审议通过，公司选举高思华、李全为公司第三届董事会新任独
立董事。公司于2014年度收购北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合
佳通”）100%股权，收购完成后，原泰合佳通股东霍向琦成为公司5%以上股东。
为更好实现公司与泰合佳通的业务协同，经公司2015年第二次临时股东大会审议
通过，选举霍向琦为公司第三届董事会新任非独立董事。经本次会议与会董事选
举董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略委员会委员：王东辉、黄翊、张彤、霍向琦、李全（独立董事）、
任光明（独立董事）、高思华（独立董事），其中王东辉任主任委员。
（2）提名委员会委员：高思华（独立董事）、林钢（独立董事）、鞠海涛，
其中高思华（独立董事）任主任委员。
（3）审计委员会委员：林钢（独立董事）、任光明（独立董事）、李全（独
立董事）、王东辉、张春辉，其中林钢（独立董事）为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：任光明（独立董事）、林钢（独立董事）、方勇，
其中任光明（独立董事）任主任委员。
3、审议通过《关于关于以房产抵押向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事认真讨论，一致同意公司以坐落于海淀区北四环西路56号10层
1002、海淀区北四环西路56号12层1202及相应土地使用权设定抵押，向北京银行
股份有限公司上地支行申请综合授信，申请授信金额为人民币30,000万元整，抵
押金额为人民币30,000万元整，抵押期限3年，提款期2年，授信品种为流动资金
贷款、人民币汇票贴现、开立人民币承兑汇票、开立银行保函。此笔授信用途为
购买原材料、履约合同及日常经营支出。
4、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2015 年 8 月 7 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会，并于
该股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。股东大会的召开时间及
相关事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年第三次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于收购北京车网互联科技有限公司剩余 25%股权的独立意见
3、《发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日
