证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-053
天顺风能（苏州）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 7 月 22 日下午 14:00
网络投票时间：2015 年 7 月 21 日-2015 年 7 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 7 月 22
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2015 年 7 月 21 日 15:00 至 2015 年 7 月 22 日 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议
室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
6、会议出席情况：出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 5 名，
代表公司有表决权股份 502,064,800 股，占公司总股本的 61%。其中，出席本次
现场会议的股东及代理人共 2 人，代表公司有表决权股份 502,000,000 股，占公
司总股本的 61%；通过网络和交易系统投票的股东 3 人，代表公司有表决权股份
64,800 股，占公司总股本的 0.0079％。公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于投资建设 300MW 风电场的议案》
表决结果：同意 502,050,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.997%；
反对 14,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.003%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0%。
2、审议通过《关于为全资孙公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意 502,050,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.997%；
反对 14,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.003%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份数的 0%。
3、审议通过《关于授权公司董事长对外投资额度的议案》
表决结果：同意 502,002,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.988%；
反对 14,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.003%；弃权 48,000 股，占
出席会议有效表决权股份数的 0.009%。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所吴雪瑞、翟嘉彬律师列席本次会议进行了现场见证并
出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资
格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）
股份有限公司2015年第一次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律
意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2015
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2015 年 7 月 23 日
