武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通
知于 2015 年 7 月 7 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2015 年 7 月 17 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件
园 D1 栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事
9 名，实到董事 8 名。独立董事冯果先生因工作原因未能出席本次董
事会会议，书面授权委托独立董事张龙平先生代表出席会议并表决。
本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事
规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对安吉三特
田野牧歌旅游开发有限公司增资的议案》；
同意安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“安吉田野
牧歌公司”）投资 23,000 万元开发安吉大竹海三特营地项目，并同意
由武汉三特索道集团股份有限公司对安吉田野牧歌公司增资 4,000
万元，使其注册资本由 1,000 万元增加到 5,000 万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于投资安吉大竹海三特营地项目暨对
安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司增资的公告》。
二、审议通过《关于投资武夷山武夷源三特营地项目的议案》；
同意武夷山三特索道有限公司投资 2,980 万元开发武夷山武夷
源三特营地项目。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于投资武夷山武夷源三特营地项目的
公告》。
三、审议通过《关于投资南漳漫云古村三特营地项目的议案》；
同意南漳三特古山寨旅游开发有限公司投资 5,400 万元开发南
漳漫云古村三特营地项目。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于投资南漳漫云古村三特营地项目的
公告》。
四、审议通过《关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中心二期项
目的议案》；
同意海南浪漫天缘海上旅业有限公司投资 4,000 万元开发海南
浪漫天缘海上运动休闲中心二期项目。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于投资海南浪漫天缘海上运动休闲中
心二期项目的公告》。
五、审议通过《关于武汉市汉金堂投资有限公司增加注册资本的
议案》；
武汉市汉金堂投资有限公司（以下简称“汉金堂公司”）为本公
司参股子公司，注册资本 7,200 万元。本公司出资 3,456 万元，占比
48%；湖北合悦升投资有限公司（以下简称“合悦升公司”）出资 3,744
万元，占比 52%。同时，本公司对汉金堂公司提供财务资助款 8,640
万元，合悦升公司对汉金堂公司提供财务资助款 9,360 万元。
汉金堂公司主要负责开发位于武汉市硚口区利济南路的索道大
厦项目。为规范资金运作和管理，根据项目前期已投入情况，汉金堂
公司拟将财务资助款以债权转股权方式增加注册资本。转增后，汉金
堂公司注册资本为 25,200 万元，其中本公司共出资 12,096 万元，占
比 48%，合悦升公司共出资 13,104 万元，占比 52%。
该项目尚待武汉市完成汉正街整体规划后启动续建。
同意将本公司对汉金堂公司提供的财务资助款 8,640 万元以债
权转股权方式转增注册资本。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次增资事项在董事会的审批权限内。本次增资不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项。
六、审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》。
崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业公司”）为公
司全资子公司，注册资本 10,500 万元，主要负责公司 2013 年度非公
开发行募投项目崇阳浪口温泉度假区项目的开发和运营。
按照公司“田野牧歌”休闲旅游品牌的发展战略，丰富公司在咸
宁地区旅游产品组合，崇阳旅业公司拟设立全资子公司“咸宁三特农
业生态园开发有限公司”（暂定名），注册资本 300 万元。该公司主要
负责开发咸宁向阳湖田野牧歌休闲农业产业园项目。具体投资内容、
投资规模及投资时间依据总规、详规及投资方案确定并经崇阳旅业公
司按程序审批后实施。
同意崇阳旅业公司出资 300 万元，设立 “咸宁三特农业生态园
开发有限公司”（暂定名）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 21 日
