青岛海信电器股份有限公司2002年度股东大会决议公告

青岛海信电器股份有限公司2002年度股东大会决议公告
    青岛海信电器股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月25日在青岛江西路11号公司多功能厅召开,到会股东代表16名,代表有效股份28995.3214万股,占总股本49376.781万股的58.72%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长于淑珉女士主持会议,会议聘请了山东正洋律师事务所应明律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。会议采取投票表决方式,通过如下决议：
    一、2002年董事会工作报告
    赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    二、2002年报正文和年报摘要
    赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    三、2002年利润分配预案的报告
    赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    四、选举第三届董事会成员
    通过董事会换届提案,同意将第三届董事会董事人数定为8人,其中独立董事3人：
    于淑珉(董事),赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    周厚健(董事),赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    刘国栋(董事)赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    汤业国(董事)赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    程开训(董事)赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    徐向艺(独立董事)赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    郭庆存(独立董事)赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    五、选举第三届监事会成员
    同意监事会换届提案。
    张长虹(监事)赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    刘振顺(监事)赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    六、续聘山东汇德会计师事务所为本公司2003年度审计单位,年审计费用60万元(包含差旅费等杂项费用)
    赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    七、关联交易提案
    赞成25404股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    八、增补汪平先生为独立董事的提案
    汪平(独立董事)赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    九、修改公司章程提案
    赞成289953214股,占有效表决股数的100%；反对0股,占有效表决票数的0%；弃权0股,占有效表决票数的0%；
    山东正洋律师事务所见证并出具如下法律见证意见：海信电器本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》规定。八项普通表决事项和一项特别事项的表决均达到了公司章程所规定的法定票数,会议所通过的决议均合法有效。 
   青岛海信电器股份有限公司董事会
    2003年6月25日