烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2015年7月20日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第八次会议在本公司会议室召开。会议通知于2015年7月9日以专人送达及电
子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3
人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司《2015年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2015年半年度报告摘要》详见2015年7月21日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
监事会审阅了公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认
为： 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，
没有违规或违反操作程序的事项发生。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年7月21日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》。
经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，
本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害
股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见2015年7月21日《中国证券报》、
《证券时报》、证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2015年7月21日
