公告编号：2015-029
证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投证券
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广东雅达电子股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015 年 7 月 17 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王煌英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2015年7月2日按照公司章程的规定在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知公告（公告编号 2015-028），本次会议的具体内容参见上述公告。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持公告编号：2015-029
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有表决权的股份 92,457,800 股，占公司股份总数的 73.78%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出资 3000 万元人民币发起设立小额贷款公司的议案》
1.议案内容
公司拟出资 3,000.00 万元人民币与其他 4名自然人（非公司关联
人）共同出资设立河源市江东新区长胜小额贷款有限公司（暂定名），注册地为河源市，注册资本为人民币 1.00 亿元，其中本公司出资人民
币 3,000.00 万元，占注册资本的 30.00%，其他 4名自然人合计出资
人民币 7,000.00 万元，占注册资本的 70.00%。
本次设立小额贷款公司事项还需要获得相关政府部门的审批。
议案详细内容见 2015 年 7 月 2 日发布的《广东雅达电子股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-027）
2.议案表决结果
同意股数 70,090,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
75.81%；反对股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.43%；弃权股数 21,967,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 23.76%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容
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议案内容见 2015 年 7 月 2 日发布的《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-025）。
本议案为特别决议案。
2.议案表决结果
同意股数 92,457,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《广东雅达电子股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议决议》
特此公告
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 17 日
