深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2006年12月28日上午9:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2006年12月22日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，公司独立董事邓梅希女士因公未能出席会议，委托独立董事杜文君女士代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾湃先生主持，全体与会董事经认真审议并表决，通过以下议案：
    关于签订股权转让协议的议案
    根据公司2006年度第二次临时股东大会审议通过的《关于转让深圳百事10％股权的议案》（详见本日同时刊登的编号为2006－039号的《公司2006年度第二次临时股东大会决议公告》），经与百事（中国）投资有限公司平等协商，现同意以人民币1.05亿元的价格转让深圳百事可乐饮料有限公司10%的股权给百事（中国）投资有限公司并与其签订有关股权转让协议（详见本日同时刊登的编号为2006－040号的《公司关于转让深圳百事10％股权事项的进展公告》）。
    董事会授权董事长签署有关股权转让协议并办理股权转让相关手续。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董    事   会
    二○○六年十二月三十日