澳柯玛六届八次董事会决议公告

澳柯玛股份有限公司六届八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况 
    澳柯玛股份有限公司六届八次董事会会议通知及会议材料于 2015年 7月 15日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2015年 7月 17日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、本次董事会会议审议情况 
    会议经审议，通过如下决议：
    第一项、审议通过《关于转让青岛澳柯玛制冷发展有限公司 4%股权和青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 11.28%股权的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李蔚
    先生、张兴起先生回避表决。
    同意公司将持有的青岛澳柯玛制冷发展有限公司 4%股权及青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 11.28%股权进行转让，受让方为青岛澳柯玛集团总公司。具体如下：
    1、标的公司基本情况
    （1）青岛澳柯玛制冷发展有限公司 
    青岛澳柯玛制冷发展有限公司成立于 2000 年 9 月，注册资本 2000 万元，公司持有其 4%的股权。该公司经营范围：家用电器及其原材料、零配件、包装材料和建筑装潢材料的制造、采购、销售及其相关的咨询服务、技术服务，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315号。
    截至 2015年 6月 30日，该公司账面资产总额 55878.19万元，负债总额 60599.08
    万元，净资产-4720.89万元（上述数据均为未经审计数）。
    针对该笔投资，公司已于 2006年底全额计提了减值准备。
    （2）青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 
    青岛天龙澳兴工贸实业有限公司成立于 2000年 8月，注册资本 16906.51万元，公
    司持有其 11.28%的股权。该公司经营范围：家用电器、电子产品、机械产品加工及销售，
    批发零售代购代销：五金、交电、化工产品及原料（不含危险品）、汽车（不含小轿车）及配件、建筑装饰材料、钢材、木材、日用百货，企业经营与管理策划，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315号。
    截至 2015年 6月 30日，该公司账面资产总额 5975.71万元，负债总额 8504.63万
    元，净资产-2528.92万元（上述数据均为未经审计数）。
    青岛天龙澳兴工贸实业有限公司已停业多年，且一直未现好转迹象。针对该笔投资，公司已于 2009年底全额计提了减值准备。
    2、股权转让价款 
    根据上述标的公司实际经营情况及资产状况，公司与青岛澳柯玛集团总公司商定：
    青岛澳柯玛制冷发展有限公司 4%股权及青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 11.28%股权转
    让价款均为 0元。
    青岛澳柯玛集团总公司与本公司已无任何产权关系，因公司董事长兼任其董事长，公司总经理兼任其总经理职务，由此而导致该公司为公司的关联法人；但本次交易不构成重大关联交易。
    第二项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
    同意修订公司章程相应条款。具体如下：
    章节条款原文内容修订后内容 
第五章第二节董事会 
第一百一十一条董事会由7名董事组成，设董事长 1人。
    第一百一十一条董事会由9名董事组成，设董事长 1人。
    第三项、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
    同意选举张兴起先生为公司副董事长（简历附后）。
    第四项、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
    同意增补张斌先生、徐玉翠女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），其任期与公司第六届董事会其他各位董事的任期相同。
    上述议案中，第二项、第四项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    澳柯玛股份有限公司 
    2015年 7月 18日 
    附简历：
    张兴起先生，生于 1971年 1月，汉族，毕业于吉林大学电子工程系，南开大学 EMBA，
    高级工程师。曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长，青岛扎努西-澳柯玛冷冻设
    备有限公司生产部经理、工会主席，青岛澳柯玛—开利冷冻设备有限公司生产经理、EH&S
    经理、工会主席，青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理、副总裁等职；2012
    年 6月起任青岛澳柯玛集团总公司总经理兼党委副书记；2006年 1月至今任澳柯玛股份
    有限公司董事、总经理，兼任党委副书记。
    张斌先生，生于 1971年 1月，汉族，本科学历，中共党员，工程师。曾任青岛澳
    柯玛电器公司设计员、科长、澳柯玛股份有限公司技术中心副经理、品管部部长等职；
    2003年 11月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；2011年 12月起兼任澳柯玛股份有
    限公司生活电器事业部总经理。
    徐玉翠女士，生于 1971年 3月，汉族，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任
    青岛澳柯玛电器公司财务处会计科长、投资管理处科长、青岛澳柯玛集团总公司会计
    核算管理、财务管理部副部长、会计管理部部长，青岛澳柯玛集团商用机械厂财务负
    责人、青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监、澳柯玛股份有限公
    司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监等职；2009年 4月至今任澳柯玛股
    份有限公司总会计师，2009 年 4 月至 2012 年 3 月兼任澳柯玛股份有限公司财务部经
    理，2010年 8月至今任澳柯玛股份有限公司财务负责人。