公告编号：2015-029
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证券代码：400060 证券简称：炎黄 5 主办券商：中国银河证券股份有限公司
江苏炎黄在线物流股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 7月 15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢珊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1人，持有表决权的股份 16,853,300股，占公司股份总数的 26.48%。
二、议案审议情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2015-029
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(一)审议通过《修改公司章程部分条款的议案》
1.议案内容
1、原公司章程第四条公司注册名称：江苏炎黄在线物流股份
有限公司。中文名称简称：炎黄物流。公司英文名称：JIANGSU CHINESE
ONLINE LOGISTICS CO.，LTD.，英文名称缩写：CHINESE LOGISTICS。
修订为：第四条公司注册名称：江苏高能时代在线股份有限公司。中文名称简称：高能时代在线。公司英文名称：JIANGSU GORAL
TIMES ONLINE CO.，LTD.，英文名称缩写：GORAL TIMES ONLINE。
（具体以工商核准登记的名称为准）。
2、原公司章程：第五条公司住所：江苏常州市钟楼经济开发区
玉龙南路 178号创捷大厦 308室。邮政编码：213023。
修订为：第五条公司注册地址：常州市广化街 7、9 号。
邮政编码：213000。
2.议案表决结果：
同意股数 16,853,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
公告编号：2015-029
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律师姓名：姜梨萍、潘泽洲律师
结论性意见：江苏东晟律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、2015年第一次临时股东大会决议
2、2015年第一次临时股东大会法律意见书
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
2015年 7月 15日
