公告编号：2015-028
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证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2015年 7月 15日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议于 2015年 7月 12日将会议通知及相关议案以书面和电子邮件方式通知各董事，本次会议应到董事 5名，实到董事 5名，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长陈王保先生主持。
二、会议议案及表决情况
与会董事经认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
审议通过《关于召开 2015年第 2次临时股东大会的议案》。
提请公司于 2015年 7月 30日召开 2015年第 2次临时股东大会，审议公司第一届监事会第四次会议提请审议的以下议案。
1、《关于免除李建国监事、监事会主席职务的议案》
2、《关于选举张丽为监事的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件目录
公告编号：2015-028
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（一）第一届监事会第四次会议决议。
（二）本次会议的议案文本。
特此公告
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2015年 7月 15日
