佛慈制药：关于董事辞职的公告

                   兰州佛慈制药股份有限公司
                       关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 7 月 15
日收到公司董事朱荣祖先生的书面辞职报告，朱荣祖先生因已到退休年龄原因，
申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱荣祖先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。朱荣祖先生辞去上
述职务后，不再担任公司任何职务。
   朱荣祖先生辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对朱荣祖先生在
任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
   特此公告。
                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                      二〇一五年七月十六日