佛慈制药：公司《章程》部分条款修订对照表

                            兰州佛慈制药股份有限公司《章程》部分条款修订对照表
序号                             修订前条款                                                        修订后条款
 1         第一百一十一条   董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。            第一百一十一条   董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。
           第一百三十六条   公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专       第一百三十六条   公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专
       业人士。                                                          业人士。
           下列人员不得担任公司独立董事：                                    下列人员不得担任公司独立董事：
           （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会        （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
       关系人员；                                                        关系人员；
           （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名        （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股
       股东中的自然人股东及其直系亲属；                                  东中的自然人股东及其直系亲属；
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           （三）在直接或间接持有公司股份 5％以上的股东单位或者在公司        （三）在直接或间接持有公司股份 5％以上的股东单位或者在公司前
       前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；                            五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
           （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；                  （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
           （五）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的        （五）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的
       人员；                                                            人员；
           （六）本章程规定的其他人员；                                      （六）本章程规定的其他人员；
           （七）中国证监会认定的其他人员。                                  （七）中国证监会认定的其他人员。
                                                                                                兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                                                                                    二〇一五年七月十六日