公告编号：2015-01 / 3
证券代码：832245 证券简称：慧翰股份 主办券商：广发证券
福建慧翰微电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 7月 15日
2.会议召开地点：福州市马尾区江滨东大道 116号国脉大楼 7楼
公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5人，持有表决权的股份 50,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《福建慧翰微电子股份有限公司章程》的规定。
公告编号：2015-011
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司中文及英文名称的议案》
1.议案内容
详见公司于 2015年 6月 29日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于变更公司中文及英文名称后适用的<慧翰微电子股份有限公司章程(草案)>的议案》
1.议案内容
详见公司于 2015年 6月 29日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2015-011
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3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《福建慧翰微电子股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》
福建慧翰微电子股份有限公司董事会
2015年 7月 16日
