证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临 2015-034 中国高科集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2015年 7月 15日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9位,实际参加董事 9位,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案: 一、审议通过《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》; 董事表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 此项议案为关联交易,因此关联董事韦俊民先生回避表决。 此议案无需股东大会审议。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报上刊登的临时公告《中国高科关于与关联方合作投资暨关联交易的公告》。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 董事会 2015年 7月 16日
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公告日期:2015-07-16 |
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附件:公告原文 |
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