河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2015 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，
会议由公司监事会主席王国丰召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于募投项目
的议案》
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，科迪乳业现代牧场建设项目拟
使用募集资金 3,669 万元，具体情况如下：
总投资额 募集资金投资 项目核准/备案
项目名称
（万元） 额（万元） 文号
豫商虞城农
科迪乳业现代牧场建设项目 22,452 3,669
[2012]00027 号
该募投项目的实施主体为河南科迪商丘现代牧场有限公司（以下简称“科迪
牧场”），根据上述募投项目的实施计划，同意公司使用募集资金 3,669 万元向全
资子公司科迪牧场进行增资，其中 3,000 万元计入科迪牧场注册资本,其余 669
万元计入科迪牧场资本公积。本次增资完成后，科迪牧场仍为公司的全资子公司。
独立董事发表独立意见：公司使用募集资金对河南科迪商丘现代牧场有限公
司进行增资，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，
符合公司的发展战略，不会对公司产生不利影响，且符合法律法规及相关文件的
规定。因此，同意公司关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
截至2015年6月30日止，公司自筹资金已投入480,693,082.28元，具体情况如
下：
金额单位：人民币元
序 其中：
募投项目名称 已预先投入资金
号 设备购置费用 奶牛购置费用 土建及安装费用
1 年产 20 万吨液态奶项目 321,171,827.37 154,606,242.60 166,565,584.77
2 科迪乳业现代牧场建设项目 159,521,254.91 16,171,871.45 20,432,000.00 122,917,383.46
合 计 480,693,082.28 170,778,114.05 20,432,000.00 289,482,968.23
序
募投项目名称 已预先投入资金 本次置换金额
号
1 年产 20 万吨液态奶项目 321,171,827.37 321,171,827.37
2 科迪乳业现代牧场建设项目 159,521,254.91 36,690,000.00
合 计 480,693,082.28 357,861,827.37
独立董事发表独立意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集
资金使用效率。符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。因此，同意公
司使用募集资金人民币 357,861,827.37 元置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2015 年 7 月 15 日
