证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015-041
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议于 2015 年 7 月 15 日在北京市朝阳区东三环北路 2
号南银大厦 1905 会议室召开，会议通知于 2015 年 7 月 5 日以书面、
电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通
过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金
收购相关资产暨关联交易的议案》。
公司拟终止2008年非公开发行募投项目中的口服液GMP车间建设
项目、胶囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目
以及首次公开发行募投项目中的营销网络建设项目，并将上述非公开
发行中终止项目募集资金12,574.54万元、首次公开发行中终止项目
募集资金2,900.00万元、以及自有资金2,671.26万元共计18,145.80
万元用于收购康辰药业51%股权，符合公司的战略发展方向，有利于
公司整合资源、提高市场竞争力和盈利能力、提升资金使用效率，符
合公司和全体股东利益，定价公允合理，不存在损害中小投资者利益
的情形，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。董事会同
意该事项。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年7
月16日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于变更部分募集
资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交
易的公告》（公告编号：2015-044）
董事会审议该议案时，关联董事赵丙贤先生、张戈先生、王炯先
生、王洪飞先生回避表决。
独立董事已就该议案发表事前认可意见和独立意见，具体内容详
见刊登于 2015 年 7 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独
立董事关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资
金收购相关资产暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于公司
第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改
公司章程的议案》。
鉴于公司已实施完毕 2014 年度利润分配方案，在公积金转增股
本后，公司股本和注册资本等事项已发生变更。根据《公司法》、《证
券法》等法律法规的相关规定，公司董事会现对《公司章程》部分条
款予以修订。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、章
程修正案详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年七月十五日
