证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015-043
山东沃华医药科技股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议名称：山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年第二次
临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2015 年 8 月 3 日（星期一）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2015 年 8 月 3 日 9：30—11:30，13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 8
月 2 日 15：00 至 2015 年 8 月 3 日 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决
与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止 2015 年 7 月 28 日（星期二）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保
荐机构代表。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会议召开地点：潍坊市高新区梨园街 3517 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有
资金收购相关资产暨关联交易的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》
2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司 2015 年 7 月
16 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的有关内容。
3、有关说明：上述议案中的议案（1）、（2）为影响中小投资者
利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》
的要求，上述议案（1）、（2）将对中小投资者的表决票单独计票并披
露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记方式：
(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明
书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
(2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登
记；
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及
委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
(4)异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。
2、登记时间：2015 年 7 月 29 日
上午 9：00-11：30，下午 13：30—17：00 。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相
关事宜进行如下说明：
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 8 月 3 日上午 9：30-11: 30，下午 13：00-15：00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入
委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称
362107 沃华投票
在投票当日，“沃华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案
议案 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施方 1.00
式并使用部分自有资金收购相关资产暨关
联交易的议案》
议案 2 《关于修改公司章程的议案》 2.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意， 2 股
代表反对， 3 股代表弃权。对应的申报股数如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）确认投票完成。
4、计票规则：
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表
决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进
行统计。
在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相
同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统
对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
5、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 2 日（现场
股东大会召开前一日） 15： 00，结束时间为 2015 年 8 月 3 日（现
场股东大会结束当日） 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的
具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，
填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服
务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
11：30 前发出的，当日 13：00 即可使用；如服务密码激活指令 11：
30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其
他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂
失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司
股东大会列表”选择“山东沃华医药科技股份有限公司 2015 年度第
一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入
您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选
择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券
账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券
账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过
交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填
报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的
股份数量。
五、其他事项
1、现场会议会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式如下
联系人： 张戈、张博
联系电话：0536－8553373
传真：0536－8553367
联系地址：潍坊市高新区梨园街 3517 号公司董事会办公室
邮政编码： 261205
六、备查文件
山东沃华医药科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决
议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年七月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山
东沃华医药科技股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会，并于
本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理
人有权按自己的意愿表决。
表决结果
序
议案内容 同 反 弃
号
意 对 权
1 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式
收购相关资产暨关联交易的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
回 执
截至 2015 年 7 月 28 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科
技股份有限公司股票 股，拟参加公司 2015 年度第二次临时股
东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
