新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时会议）于2006年12月28日以传真通讯方式召开。本次会议于2006年12月22日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。出席本次公司董事会的董事应有7人，实际出席6人，公司董事曾德权先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事董迅先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经审议通过以下决议
一、审议通过《关于转让百花村海世界有限责任公司70％股权的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 2 票，弃权 0 票。
会议同意依据《公司章程》的有关规定，将公司持有百花村海世界有限责任公司70％的股权以协议价2,702万元转让给新疆农垦进出口(集团)股份有限公司。本次股权转让后，新疆农垦进出口(集团)股份有限公司持有百花村海世界有限责任公司70％的股权，公司持有百花村海世界有限责任公司30％的股权。根据上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，此事项无需公司股东大会审议批准，公司董事会授权委托经营层全权办理股权转让相关事宜。
公司董事曾德权先生、董迅先生以在短期内就改变决策，决定转让海世界70％股权无法理解为由提出反对。
二、审议通过《关于增补公司董事的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意根据《公司章程》的有关规定，经公司股东新疆兵团国有资产经营公司提名，推荐姚彬捷先生为公司第三届董事会董事候选人，并依据《公司章程》履行增补董事相关程序。此事项尚需提交公司股东大会审议。
新疆百花村股份有限公司董事会
2006年12月28日
