公告编号：2015-020
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证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：中信证券
北京指南针科技发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 7月 10日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号
楼 4层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顿衡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7人，持有表决权的股份 87,351,321股，占公司股份总数的 61.03%。
二、议案审议情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
公告编号：2015-020
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(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,275,896 股，占本议案有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东张春林、胡玉芳、屈在宏回避表决。
(二)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 9,268,000股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，
占本议案有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，股东广州展新通讯科技有限公司、张春林、孙鸣、胡玉芳、屈在宏回避表决
(三)审议通过《关于公司股票认购合同的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 9,268,000股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，
占本议案有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，股东广州展新通讯科技有限公司、张春林、孙鸣、胡玉芳、屈在宏回避表决。
(四)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,351,321 股，占本议案有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(五)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,351,321 股，占本议案有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,351,321 股，占本议案有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。
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2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。
(七)审议通过《关于天一星辰（北京）科技有限公司过渡期损益认定的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 9,688,000股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，
占本议案有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，股东广州展新通讯科技有限公司、孙鸣、张春林回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2015年 7月 14日
