江苏炎黄在线物流股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第七次（临时）会议于2006年12月23日以通讯方式召开。会议通知于2006年12月20日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，为何为民先生、王云先生、陈晓峰先生、陆兆祥先生、肖昌先生、王宏先生、武丽霞女士，孙盘兴先生、朱亚琼女士，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    公司董事会对原董事长陆兆祥先生在任职期间的工作表示感谢；本次会议推选何为民先生主持。经专人或传真送达方式审议表决，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
    一、选举何为民先生为第六届董事会董事长；
    二、选举王云先生为第六届董事会副董事长。
    （何为民先生、王云先生个人简历详见2006年12月5日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司公告。）
    特此公告。
    江苏炎黄在线股份有限公司董事会
    二零零六年十二月二十三日