烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015 年 7 月 11 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第三届
董事会第九次会议。会议通知于 2015 年 7 月 3 日以通讯方式送达。会议应到董事
5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董
事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司
发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》
2015 年 4 月 21 日，东诚药业与李明起等云克药业 15 名高管、核心骨干以及
由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎思诚”）
签署了附生效条件的《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之利润
补偿协议》（以下简称“原利润补偿协议”）。
现经协商，公司与由守谊、鲁鼎思诚重新签署了附生效条件的《烟台东诚药
业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》（以下简称“新业绩补偿
协议”），原利润补偿协议不再继续履行。
新业绩补偿协议详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事由守谊、齐东绮回避表决，由公司其他 3 名非关联董事审议
表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于实施 2014 年度权益分派方案后调整发行股份购买资
产及配套融资的股票发行价格及发行数量的议案》
因公司 2014 年度利润分配方案实施导致公司股票出现除权除息事项，同意
公司发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数量均进行相应进行调
整。
详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施 2014
年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及配套融资的股票发行价格及发行数
量的公告》。
本议案关联董事由守谊、齐东绮回避表决，由公司其他 3 名非关联董事审议
表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司本次发行股份购买资产募集配套资金用途的
议案》
详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司本
次发行股份购买资产募集配套资金用途的公告》。
本议案关联董事由守谊、齐东绮回避表决，由公司其他 3 名非关联董事审议
表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2015年7月13日
