惠而浦（中国）股份有限公司2015年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年7月10日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举雍凤山先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。
公司战略委员会由董事金友华、雍凤山，独立董事沈坤荣组成，由金友华任主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。
公司根据生产经营发展需要，为加强营销团队建设，提高企业经营能力，成立合肥惠而浦企业管理服务有限公司（已经核名备案），注册资本为 2000 万元人民币，从事家用电器销售服务、人力资源信息咨询、企业管理服务、产品推广。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司
二 O一五年七月十一日
