飞天诚信科技股份有限公司
独立董事对第二届第十一次董事会会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞
天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天
诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公
司第二届第十一次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于参与发起设立人寿保险公司的独立意见
鉴于公司在优化经营结构、拓宽业务领域方面的战略布局，在不影响主营
业务发展的前提下，公司以自有资金参与发起设立人寿保险公司。保险行业在我
国的发展前景良好，人寿保险业务发展迅速，潜力巨大。通过参与投资设立人寿
保险公司，推进公司在金融领域的战略布局，提升公司综合盈利能力，为股东创
造更大的价值。
本次对外投资符合《公司法》及相关法律法规、本公司章程及公司内部对
于对外投资等的相关规定，投资方式、标的及过程合法合规，公司与投资对象之
间不存在关联关系。
综上我们全体独立董事一致同意《关于公司参与发起设立人寿保险股份有
限公司（筹）的议案》。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第十一次董
事会会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
陈 静 叶 路 王清峰
2015 年 7 月 8 日
