深圳市深宝实业股份有限公司关于召开2003年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2003年7月28日（星期一）上午9：00
3、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座27楼公司会议室
二、会议议题
1、审议关于董事会换届的议案
采用累积投票制，选举公司第五届董事会董事：
（1）选举曾湃先生为公司第五届董事会董事
（2）选举赵国蓉女士为公司第五届董事会董事
（3）选举陈小华先生为公司第五届董事会董事
（4）选举张键先生为公司第五届董事会董事
（5）选举陈杰先生为公司第五届董事会董事
（6）选举崔钢先生为公司第五届董事会董事
（7）选举田彦群先生为公司第五届董事会独立董事
（8）选举范直清先生为公司第五届董事会独立董事
（9）选举武英女士为公司第五届董事会独立董事
2、审议关于监事会换届的议案
选举彭鹰先生为公司第五届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的另外2名职工代表监事组成公司新一届监事会。
三、会议出席对象
1、截止2003年7月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人委托书，股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记及授权委托书送达时间和地址：
2003年7月18日上午9：00—11：00,下午2：00—5：00
深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
五、其它
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、李嘉雯
六、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二○○三年六月二十日
附件：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2003年7月28日在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
