本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
深圳市深宝实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年6月20日下午2：30在公司会议室召开。会议由曾湃董事长主持，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、《深圳市深宝实业股份有限公司关于深圳证券监管办公室2003年例行巡回检查发现问题的整改报告》（详见附件一）
二、关于董事会换届的议案
鉴于本届董事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，任期三年，本届董事会提名曾湃先生、赵国蓉女士、陈小华先生、张键先生、陈杰先生、崔钢先生为公司第五届董事会董事候选人，提名田彦群先生、范直清先生、武英女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述3位独立董事候选人的任职资格按规定需在股东大会召开前报请中国证监会核准。
上述6位董事候选人及3位独立董事候选人由公司2003年第二次临时股东大会选举通过后正式上任。
本届董事会董事杨顺江先生因工作原因不再续任，公司对杨顺江先生任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。
（董事候选人、独立董事候选人简历详见附件二，独立懂事候选人、提名人声明见附件三、四）
三、关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二○○三年六月二十日
