健民药业集团股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
2015 年 7 月 7 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议
通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，公司 2015
年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 7 月 24 日 １４点３０ 分
召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限
公司一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 24 日
至 2015 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更 募集资金 投向（受 让叶开泰 国药 √
12.79%股权）暨关联交易议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司 2015 年７月８日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的
相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：１
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，“可
能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公
司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等”为
上市公司的关联法人。健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（简称：
叶开泰国药）为对公司具有重要影响的控股子公司，湖北兴泰农工贸
股份有限公司持有叶开泰国药12.79%的股权，为公司的关联法人。公
司本次受让湖北兴泰农工贸股份有限公司持有的叶开泰国药12.79%
股权，构成关联交易，关联交易对方即关联人非公司股东。因此本次
关联交易不涉及应回避投票的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600976 健民集团 2015/7/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持
本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股
东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东
代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、
代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收
到传真日期为准。
3、登记时间：2015 年 7 月 23 日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集
团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350
传真：027-84523350
7、联系人：周捷 曹洪
六、 其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席
会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
2015 年 7 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 7 月 24 日
召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更募集资金投向（受让叶开泰
国药 12.79%股权）暨关联交易议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
