公告编号：2015-032
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证券代码：831010 证券简称：天佳科技 主办券商：东北证券
银川天佳能源科技股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015 年 7 月 5 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚晓科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9人，持有表决权的股份 23,686,000 股，占公司股份总数的 47.37%。
二、议案审议情况
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公告编号：2015-032
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(一)审议通过《关于与关联方贵州开磷新能源有限责任公司发生交易的议案》
1.议案内容
贵州开磷新能源有限责任公司,为公司控股股东凯添能源控股有限公司（持股 33%）与国有企业贵州开磷息烽合成氨有限责任公司（34%）、贵阳市公共交通（集团）有限公司（33%）共同出资成立的公司。天佳科技与开磷新能源公司的交易为关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数 1,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案构成关联交易，关联股东龚晓科持有 13,570,000 股,穆云飞持有 8,700,000 股,回避表决。
三、备查文件目录
《2015 年第四次临时股东大会会议决议》
银川天佳能源科技股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 7 日
