上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十八次会议于2015年7月7日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年7月2日分别以电
子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际
出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下
议案：
一、审议通过《关于控股子公司对外投资设立参股公司的公告》
公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电
商”）拟与宁波杉杉物产有限公司（以下简称“杉杉物产”）、自然
人江浩先生共同出资人民币 5,000 万元设立参股公司，公司注册地拟
为上海市。其中，钢银电商拟出资 2,000 万元，占其注册资本的 40%。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
全资子公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称“钢联资讯”）拟
进行增资扩股，新增注册资本金额 500 万元。上海钢联、上海荣徽投
资管理中心（有限合伙）（以下简称“荣徽投资”）拟分别出资人民
币 100 万元、400 万元认缴钢联资讯本次新增的注册资本。本次增资
扩股完成后，公司对钢联资讯的持股比例为 60%。公司董事长朱军红
为荣徽投资的普通合伙人，为荣徽投资的实际控制人。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的规定，荣徽投资为本公司的关联人，
本次交易构成了关联交易。
本议案为关联交易，关联董事朱军红回避了表决。独立董事对本
议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
备查文件：第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 7 日
