上海钢联电子商务股份有限公司
关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“公
司”）全资子公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称“钢联资讯”）
拟进行增资扩股，新增注册资本金额 500 万元。上海钢联、上海荣徽
投资管理中心（有限合伙）（以下简称“荣徽投资”）拟分别出资人
民币 100 万元、400 万元认缴钢联资讯本次新增的注册资本。本次增
资完成后，公司对钢联资讯的持股比例为 60%，荣徽投资的持股比例
为 40%。
公司董事长朱军红为荣徽投资的普通合伙人，为荣徽投资的实际
控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，荣徽
投资为本公司的关联人，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已
经第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事朱军红回避了表
决，8 名非关联董事一致通过了该议案。独立董事对上述事项进行了
事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、被增资方基本情况
公司名称：上海钢联资讯科技有限公司
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼
法定代表人姓名：朱军红
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：2012 年 12 月 12 日
注册资本：500 万人民币
经营范围：计算机软件、网络技术开发、销售；网络系统集成；
金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备销售；设计、
制作、代理、发布各类广告；会展服务；从事货物及技术的进出口业
务；企业管理咨询；投资咨询；企业形象策划；市场营销策划。
2014 年度，钢联资讯实现主营业务收入 15,746,910.92 元，实现
净利润 49,133.37 元。截至 2014 年 12 月 31 日，钢联资讯的资产总额
为 5,482,859 元，净资产为 5,090,270.03 元(以上数据未经审计)。
三、本次增资方案
上海钢联、荣徽投资拟对钢联资讯进行增资扩股，钢联资讯本次
新增注册资本金额为 500 万元。经交易各方协商，本次增资的价格拟
定为每 1 元注册资本 1 元。上海钢联、荣徽投资拟分别出资人民币
100 万元、400 万元认缴钢联资讯本次新增的注册资本。上述出资方
式均为货币出资。
具体增资情况如下：
股东名称 增资前 增资后
认缴出资额 占比 认缴出资额 占比
（万元） （万元）
上海钢联电子商务股份有限公司 500 100% 600 60%
上海荣徽投资管理中心（有限合伙） 0 0 400 40%
合计 500 100% 1,000 100%
本次增资完成后，钢联资讯的注册资本由 500 万元增至 1,000 万
元，其中公司认缴的注册资本为 600 万元，占总注册资本的 60%。
四、增资方介绍
公司名称：上海荣徽投资管理中心（有限合伙）
住所：上海市宝山区真陈路 1000 号园区大厦 3312 室
法定代表人姓名：朱军红
合伙企业类型：有限合伙企业
成立日期：2015 年 04 月 10 日
经营范围：投资管理；实业投资；资产管理。
由于公司成立时间较短，暂无相关财务数据。
五、钢联资讯增资目的和对上市公司的影响
1、钢联资讯增资目的
目前，公司黑色金属、有色金属、能源化工、农产品等大宗商品
业务板块，采取事业部制的组织形式。为进一步推动公司资源的有效
整合，满足公司业务不断发展的需要，做大、做强大宗商品各业务板
块，公司拟对大宗商品业务板块进行系统梳理和重构，以钢联资讯为
入口，打造大宗商品有色业务板块的资讯及交易服务平台。
2、本次关联交易对上市公司的影响
本次增资扩股，有利于依托钢联资讯，加大资源整合力度，优化
资本结构，引入激励和约束机制，构建大宗商品有色业务板块资讯及
交易服务平台；做大、做强有色板块业务，培育新的业绩增长点。
本公司将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，严格履行交易决策程序，遵循公允作价的原则，并及时披露相关
信息。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
2015 年年初至今，本公司与荣徽投资没有发生关联交易，关联
交易金额为 0 元。
七、审议程序与独立董事意见
本次关联交易已经第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董
事朱军红回避了表决，8 名非关联董事一致通过了该议案。公司于同
日召开第三届监事会第十六次会议，3 名监事一致通过了本议案。
独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次全
资子公司钢联资讯的增资扩股，有利于构建大宗商品有色业务板块资
讯及交易服务平台，培育新的业绩增长点。本次增资扩股符合公司的
经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。据此，同意将该议案提
交董事会审议。
独立董事发表了独立意见：本次子公司钢联资讯的增资扩股，有
利于构建大宗商品有色业务板块资讯及交易服务平台；做大、做强有
色板块业务，培育新的业绩增长点。本次钢联资讯增资扩股事项符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联
股东权益的情形。同意本次全资子公司钢联资讯增资扩股暨关联交易
的事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对第三届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 7 日
