公告编号：2015-015
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证券代码：831444 证券简称：汇隆新材 主办券商：浙商证券
浙江汇隆新材料股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议于 2015年 7月 7日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席吴燕主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
与会监事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于<股票发行方
案>的议案》；
2、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签署附条件生
效的股票认购合同的议案》；
3、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程
的议案》；
4、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于授权董事会全
权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
上述 1-4项议案需提请公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
监事会
2015年 7月 7日
