公告编号：2015-016
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证券代码：831444 证券简称：汇隆新材主办券商：浙商证券股份有限公司
浙江汇隆新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本会议为 2015年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 7月 23日 09时
结束时间：2015年 7月 23日 12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
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本次股东大会的股权登记日为 2015年 7月 20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.
(七)会议地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于股票发行方案的议案》；
2、审议《关于签署附条件生效的股票认购合同的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议
案》；
上述 1-4项议案已经公司第一届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代公告编号：2015-016
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(二)登记时间:2015年 7月 20日 09时 00分-15时 00分
(三)登记地点:
浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
通讯地址：浙江省德清县禹越镇杭海路
邮政编码：313213
电话：0572-8469527
传真：0572-8469568
电子邮箱：hl@zjhuilong.com.cn
联系人：谢明兰
(二)会议费用：费用自理
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第三次会议决议》；
2、经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第三次会议决议》。
浙江汇隆新材料股份有限公司
2015年 7月 7日
表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
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