包头铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

包头铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    包头铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2006年12月15日上午8：00在公司三楼会议室召开。会议通知已于12月4日以传真方式或亲自送达方式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，董事刘志荣先生、贺志辉先生因公出差未能出席本次会议，书面委托董事李满仓先生代为出席并表决。公司监事、高管人员及有关人员列席了会议，会议由董事长芦林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式决议如下：
    1、审议通过了《包头铝业股份有限公司关于巡回检查问题的整改报告》（详见临2006-31号整改报告），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于收购包头铝业集团亨通运输有限责任公司资产的议案》（详见临2006-032号关联交易公告），表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
    该事项涉及的关联董事芦林先生、高刘先生实行了回避表决。
    特此公告。
    包头铝业股份有限公司董事会
    2006年12月15日