栖霞建设:第五届董事会第三十四次会议决议公告

                   南京栖霞建设股份有限公司
         第五届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于 2015 年
6 月 29 日以电子传递方式发出，会议于 2015 年 7 月 6 日以通讯方式召开，
董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    会议审议并通过了《关于在授权额度范围内拟增持棕榈园林股份有限公司股
票的议案》：
    公司持有棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”，股票代码：002431）
43,408,000股股份，占总股本的7.90%。基于对棕榈园林目前价值的判断及未来
发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，公司董事会授权董事长在不超
过人民币1亿元额度内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但
不限于集中竞价和大宗交易等）增持棕榈园林股票。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
                                         南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                          2015 年 7 月 7 日