公告编号：2015-004
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证券代码：832374 证券简称：丽岛新材 主办券商：国金证券
江苏丽岛新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的通知已于 2015年 6月 30日向各位董事发出，会议于2015年 7月 3日上午 10时在常州市龙城大道 1959号公司会议室召开，会议由董事长蔡征国先生主持。公司现有董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司全体监事、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司拟向工商银行广化支行申请
15,000万元综合授信额度的议案》，并同意将此议案报股东大会审议。
公告编号：2015-004
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的
议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件目录
江苏丽岛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
特此公告
江苏丽岛新材料股份有限公司
董事会
2015年 7月 3日
