公告编号：2015-005
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证券代码：832374 证券简称：丽岛新材 主办券商：国金证券
江苏丽岛新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 7月 20日 10：00
结束时间：2015年 7月 20日 11：00
(五)会议召开方式
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
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本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为 2015年 7月 20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：常州市龙城大道 1959号公司会议室
二、会议审议事项
《关于审议公司拟向工商银行广化支行申请 15,000万元综合授信额度的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间:2015年 7月 20日 9：00-10：00
出席本次会议的法人、合伙企业股东应由法定代表人、企业负责人或者法定代表人、企业负责人委托的代理人出席会议。法定代表人、企业负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、企业负责人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人、企业负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。
公告编号：2015-005
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(三)登记地点:
会场入口签到处
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址：常州市龙城大道 1959号江苏丽岛新材料股份有限公司
邮政编码：213012
联系电话：18951221959
会务常设联系人：陈波
(二)会议费用：自理
五、备查文件目录
江苏丽岛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
江苏丽岛新材料股份有限公司
董事会
2015年 7月 6日
